山东公安发布醒示:这些都是常见电信网络诈骗手法
发布时间:2018-06-05 14:19:39   来源:   评论 参与

  山东公安机关公布了一批电信网络欺诈典型事例及常见欺诈方法预警提示。

  一、兼职刷单欺诈

  欺诈方法:违法嫌疑人运用招聘网站、兼职类QQ群等途径发布兼职刷单虚伪信息,以高额酬劳为钓饵,套用实在刷单流程,待受害人刷单成功后,再以体系、网络问题等托言要求屡次转款。受害集体多为在校大学生、无业或低收入集体,济南、青岛等高校集中的城市发案较多。涉案资金搬运多通过付出宝、微信付出等第三方付出途径,资金搬运敏捷,取证及追缴难度大。

  典型事例:烟台某学院大学生张某在学院QQ群内看到一则刷单返利广告:“淘宝、天猫、京东等官方商城为提高成绩,急需一批刷单人员”,张某发现这种兼职赚钱快,操作简略,便依据群内的广告加了一个QQ老友,这个QQ老友教薛某怎么进行刷单,然后发送了一个付出宝账号,张某便依照要求向此账户转账刷单。刷了第一次之后,对方通知张某第一单要连刷5笔,张某依照要求转账后,对方又要求连刷两次5笔才干把之前刷单的钱返还。张某便又刷了8笔钱,但对方又称由于转账金额较大需求体系认证,要求张某转款7200元,然后又屡次宣称仍是转账金额较大需求认证要求张某顺次转款7200元、8400元、8400元,张某通过自己的付出宝淘宝先后刷单17次,总计刷单47400元。张某此刻发现对方一向要钱,却一分钱没有返还给自己,这时突然意识到自己上圈套了。接到报警后,烟台市公安局办案民警敏捷开展侦办作业,先后赶赴陕西、四川、广东等地,将冷某等5名违法嫌疑人抓获归案。经查,该违法团伙参加学校QQ群,在群中以淘宝刷单付出相应酬劳的名义施行欺诈40余次,对此次欺诈违法行为供认不讳。

  公安机关提示:刷单等虚伪买卖行为已被明令禁止,并非正当兼职,应讲诚信,杜绝任何刷单行为。

  二、网购退款欺诈

  欺诈方法:违法嫌疑人事前依据存在问题的产品,主要是服饰、化妆品、母婴用品,挑选网络购物客户信息,专门针对购买此类产品的消费者施行欺诈。违法嫌疑人把握付出宝芝麻信誉分数与告贷额度的相关联络,一旦问清受害人的芝麻信誉分数后,能清楚说出受害人告贷额度,使受害人放松警觉。然后假充客服作业人员以产品缺点或质量问题引诱受害人进入“退款流程”,诱使受害人扫描二维码转款施行欺诈。

  典型事例:济南市民张某在淘宝上购买了一件外套,货到后接到一个自称是其所购外套生产厂家的电话,称其购买的衣服质量不合格需求召回,让其通过付出宝增加一款“招联消费金融有限公司”的软件进行退款操作。张某依照违法嫌疑人的要求在该软件内完善信息,从中借出4000元,扣除购买外套的钱后,将剩下的钱进行转账。违法嫌疑人称张某的还款没有验证成功,让其通过“蚂蚁借呗”再借出4000元,扣除购买外套的钱后,通过付出宝扫描二维码的方法向其转账。张某依照违法嫌疑人的要求进行操作后,对方仍称验证失利,让其继续进行操作,张某查询其付出宝买卖明细后发现告贷悉数充值了游戏点卡。张某意识到上圈套,遂报案。

  公安机关提示:1。在电商途径购买产品时,要运用电商途径供给的谈天体系进行交流,以便确保购物进程完好记录,遇到问题便利申述处理,而且可以有用提示和拦截站外垂钓网站。

  2。关于呈现产品存在质量问题一定要通过官方途径核实。

  3。不要随意扫描陌生人发来的二维码。

  三、假充公检法欺诈

  欺诈方法:违法嫌疑人不合法获取公民个人信息,假充公检法人员,假造被害人各类证件被异常运用或莫须有的违法违法行为,打着帮助受害人洗脱罪名的幌子,令其将钱款存入指定的“安全账户”合作查询。欺诈分子不断要求被害人不得通知任何人,包含爱人、子女和差人。

  该类欺诈案子两大杰出特色:一是作案方法多样,作案方法荫蔽。违法嫌疑人假造各种虚伪现实进行欺诈,先是恫吓被害人涉嫌违法,然后运用假传票、假通缉令等骗得被害人信赖,乃至施行连环欺诈,作案方法不断改变。违法嫌疑人往往通过改号软件,伪装成公检法单位的实在电话号码拨打被害人电话或发送短信,即使被害人通过114查号台进行核实,也较难发现其中问题。二是违法方法迷惑性强,涉案金额较高。违法嫌疑人假充公检法机关人员身份,恫吓被害人涉嫌违法,并运用不合法购买的公民信息假造通缉令迷惑被害人。违法嫌疑人可以精确说出被害人身份信息,大大增加了被害人对欺诈电话或短信的信赖度,而且被害人因短缺相关法律知识又急于证明洁白,简单从思想上被违法分子操控。

  涉案金额一般较大,常常发生百万元以上的案子。

  典型事例:济宁的尹某接到自称本地公安局民警的电话,称有人冒用其身份证办了一张招商银行的银行卡涉嫌洗钱,让尹某合作北京市朝阳区公安局的民警帮助查询。

  一会,又有一男子打电话给尹某,自称是北京朝阳区公安局“高警官”。在电话中称有人冒用尹某的身份证办了一张北京招商银行的银行卡,涉嫌与别人洗钱。尹某觉得很古怪,他没去过北京,也没办过这张卡啊?“高警官”继续对尹某说道,假如不合作查询就将其带至北京市朝阳区公安局“阻隔检查”。尹某称自己没有做过违法的事,还要在家里上班,照料家人,“高警官”说不来没关系,做个电话笔录即可,但要对笔录保密,不允许通知任何人,泄密会影响案子的侦破,要付法律责任,并称第二天一早会打电话做笔录。公然第二天,“高警官”打来电话要做笔录,但要求尹某找一个安静的宾馆来做笔录,不能在家中。尹某依照这个“高警官”的要求开始做笔录,把自己的身份信息、资金账户乃至是卡里的金额都同时通知了“高警官”。

  做完笔录后,“高警官”称需求检察院“胡检察官”给你做财产公证才干洗脱你的嫌疑。几分钟后,自称“胡检察官”的一女子打来了电话,要求尹某把他存折里一切的钱取出来转到“清查官”邓某的卡上,尹某照办将自己存折里的近30万元转入该账户上,“胡检察官”称半小时后开始公证,但银行快下班了,明日再打给你。第二天,“胡检察官”再也没有联络了,尹某才发现自己上圈套。

  公安机关提示:公检法机关肯定不会对违法违法行为通过电话进行查询处理;医保、银行、运营商、快递物流、公安、检察院、法院等部分肯定不会彼此转接电话。公检法机关肯定不会让公民个人上网查询“通缉令”、“逮捕令”;公检法机关肯定不存在“安全账户”或“核对账户”,肯定不会让公民转账汇款。如若受骗,记清对方电话号码、银行卡号、付出宝等第三方付出途径账号、即时通讯账号(QQ、微信等)等信息,保存固定相关依据,敏捷拨打110报警。

  四、假充熟人欺诈

  欺诈方法:骗子通过QQ、微信等即时通讯东西,假充受害人的亲戚朋友、同事、教师等熟人,以遇到急事、还钱、交学费、代购等托言,假造各种剧情,骗得受害人信赖后,要求受害人转账汇款施行欺诈。

  典型事例:高女士报警称:当天下午接收到一条微信增加老友信息,称是自己国外留学的女儿。“女儿”称手机掉到水里不能用了,现在用电脑登录朋友微信需求高女士帮助就事。“女儿”要求高女士帮助联络“女儿”的一个教授。高女士依据其“女儿”要求拨打了教授电话,教授电话里称,有一笔钱在高女士“女儿”手里,而且急需这笔钱。“女儿”称有这么回事,由于跨国转账需求24小时,求高女士先帮助转给教授。高女士信以为真,于当日便在银行货台将3万元钱转给了该教授供给的银行账户。当实在的女儿给高女士发信息才发现受骗。

  公安机关提示:不要轻信QQ或微信老友的宣称身份,当QQ或微信老友要求转账或汇款时,应立即与该当事人获得电话联络,印证对方的实在身份。

  五、假充企业领导欺诈

  欺诈方法:违法嫌疑人主要通过仿冒或盗用公司老板QQ、微信号码获取受害人信赖或将财务人员拉入虚伪公司内部群,设置仿真谈天情形,继而以“事务转账、付出合同金、处理退款”等理由,指定银行要求受害人转账汇款。此类案子欺诈分子不合法盗取公民个人信息,有针对性地施行精准欺诈,迷惑性、荫蔽性极强且涉案金额相对较大。涉案资金通过地下钱庄、第三方付出机构、POS机套现等方法被敏捷搬运。

  典型事例:青岛某科技公司受害人唐某(女,42岁)在QQ上与违法嫌疑人冒充的公司领导谈天,对方以公司一笔事务没有谈成为由,让受害人拨打电话联络客户退款。后违法嫌疑人再次冒充客户诱使受害人通过中信银行网银转账27.9万元。

  公安机关提示:此类案子受害人主要为单位财务人员,属典型可防性案子。主张各企业建立健全并严格执行财务管理规章制度,大额转账汇款前有必要通过当面或电话核实程序,且留意装置必要的杀毒防护软件,定时替换暗码,防止个人信息走漏。

(责任编辑:google2)

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